В Архангельской области осудили группу мошенников с валютными операциями
16.08.24 13:08
1902
0
Вступил в законную силу приговор Вилегодского районного суда Архангельской области в отношении трех участников преступной группы. Банда под видом покупки товаров переводила деньги заграницу.
Следствием и судом установлено, что осужденные осуществляли незаконные валютные операции на счета иностранных компаний с использованием подложных документов, рассказали в региональном управлении ФСБ.
Два года на одного из фигурантов уголовного дела создавались юридические лица. После оформления документов и внесения в реестр юридических лиц сведений о подставных компаниях от их имени незаконно осуществлялись валютные операции.
Троица якобы покупала экспортное оборудование, но на самом деле, переводила деньги по подложным документам на банковские счета компаний-нерезидентов в Финляндию, КНР и Люксембург. Всего таким способом они отправили около 4,5 млн. рублей.
Группе людей назначили наказание в виде лишения свободы условно на сроки от 2 лет до 2 лет 4 месяцев и штрафы от 100 до 250 тысяч рублей. Также осужденным дали условные сроки за незаконное образование юридических лиц и за перевод валют по липовым документам.
